AML und Verifizierung bei uns

Diese Seite erklärt, welche Schritte wir zur Verhinderung von Geldwäsche setzen, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür brauchen. Für Spieler in Österreich gilt dasselbe Verfahren wie für alle anderen Mitglieder unserer Plattform.

Geldwäscheprävention bei Vox Casino

Hinter Vox Casino steht Vox Entertainment N.V. als Betreiber, unsere Lizenznummer lautet 8048/JAZ2023-044, ausgestellt von der Aufsichtsbehörde in Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur vollständigen Einhaltung der dort geltenden Vorschriften gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Seit unserer Gründung 2024 wenden wir diese Vorschriften auf jeden Account an, ohne Ausnahme.

Unser Compliance-Team prüft neue Konten, überwacht laufende Zahlungen und meldet verdächtige Vorgänge an die zuständigen Stellen. Diese Arbeit dient ausschließlich der Einhaltung gesetzlicher Pflichten. Ihre Spielstrategie, Ihre Einsätze und Ihre Ergebnisse bewerten wir dabei nicht.

Wann wir Sie verifizieren

Verifiziert wird in drei Stufen: Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zu Name, Geburtsdatum und Wohnadresse. Vor der ersten Auszahlung folgt die vollständige Identitätsprüfung. Bei kumulierten Einzahlungen ab 10.000 EUR können wir zusätzliche Nachweise anfordern, auch während einer laufenden Spielperiode.

Diese Dokumente brauchen wir

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig fotografiert
• Adressnachweis: Meldebestätigung oder Versorgerrechnung, maximal 3 Monate alt
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte, Bank- oder E-Wallet-Auszug

So läuft die Verifizierung ab

Bei jedem Spieler läuft der Ablauf gleich ab und dauert im Regelfall 24 bis 48 Stunden ab Eingang der vollständigen Unterlagen.

• Sie laden die Dokumente über den gesicherten Bereich Ihres Accounts hoch.
• Wir prüfen Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Accountdaten.
• Bei Unstimmigkeiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat.
• Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, und Ihre Auszahlungen werden freigegeben.

Schutz Ihrer Unterlagen

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng begrenztem Zugriff. Kein Mitarbeiter außerhalb des Compliance-Bereichs sieht Ihre Ausweiskopien. Weitergegeben werden Daten nur, soweit gesetzliche Pflichten oder behördliche Anordnungen dies verlangen.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei ungewöhnlich hohen Auszahlungen, etwa in Höhe des Monatslimits von 30.000 EUR, oder bei Mustern, die nicht zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten passen, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel. Diese Prüfung schreiben die AML-Vorschriften unserer Lizenz ausdrücklich vor.

Als Nachweise akzeptieren wir Lohn- oder Gehaltszettel, Steuerbescheide, Erbschaftsurkunden, Verkaufsverträge oder Kontoauszüge. Die Prüfung dieser Unterlagen kann zusätzlich bis zu fünf Werktage dauern. Behandelt werden alle Angaben streng vertraulich.

Überwachung von Einzahlungen und Auszahlungen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung prüfen wir einzeln. Ausgezahlt wird grundsätzlich auf dieselbe Methode, über die auch eingezahlt wurde; Kryptowährungen zahlen wir auf dieselbe Wallet-Adresse aus. Diese Regel verhindert, dass Guthaben über fremde Konten weitergeleitet wird.

Die Mindestauszahlung liegt bei 20 EUR. Kryptoauszahlungen bearbeiten wir innerhalb von null bis einer Stunde, E-Wallets innerhalb von 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen innerhalb von ein bis drei Werktagen.

Diese Limits gelten für alle Konten gleichermaßen und lassen sich nicht durch Verifizierung oder VIP-Status erhöhen. Sie schützen Sie selbst ebenso wie unsere Plattform vor Missbrauch.

Folgen fehlender Verifizierung

Liefern Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach, stoppen wir alle Auszahlungen und schränken die Kontofunktionen ein. Lässt sich Ihre Identität nicht bestätigen, schließen wir das Konto und zahlen das Restguthaben auf die ursprünglich verifizierte Zahlungsmethode zurück.

Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche sind wir verpflichtet, den Fall an die zuständige Finanzaufsicht zu melden. Über solche Meldungen dürfen wir Sie aus rechtlichen Gründen nicht informieren. Das ist kein Vorwurf gegen Sie, sondern Folge der gesetzlichen Meldepflicht.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir fünf Jahre ab Schließung Ihres Kontos auf. Diese Frist schreibt das Curaçao-Regime zur Bekämpfung der Geldwäsche vor. Nach Ablauf löschen wir die Dokumente datenschutzkonform, sofern keine behördliche Anfrage sie länger bindet.

Die Aufbewahrung dient Prüfungen durch die Lizenzbehörde und möglichen Nachfragen von Aufsichtsorganen. Auf Ihre Spielaktivität hat sie keinen Einfluss.

Häufige Fragen zu Vox Casino

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

Nach Eingang aller vollständigen Unterlagen prüfen wir diese innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Bei einem Nachweis der Herkunft der Mittel können bis zu fünf weitere Werktage hinzukommen.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis von maximal 3 Monaten und den Nachweis der Zahlungsmethode, über die Sie eingezahlt haben. Den Upload erledigen Sie direkt im gesicherten Bereich Ihres Accounts.

Warum muss ich die Herkunft meiner Mittel nachweisen?

Bei hohen Auszahlungsbeträgen oder ungewöhnlichen Zahlungsmustern verlangen die AML-Vorschriften unserer Curaçao-Lizenz einen Nachweis, dass Ihre Mittel aus legaler Tätigkeit stammen.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als eingezahlt?

Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, bei Kryptowährungen auf dieselbe Wallet-Adresse. So verhindern wir die Weiterleitung von Guthaben über fremde Konten.